美国中文在线
首页 - 交友 - 论坛 - 娱乐体育 - 移民签证 - 分类信息 - 黄页 - 越洋短信
新闻搜索
中国新闻 美国新闻 国际新闻 港台新闻 财经新闻 生活休闲 娱乐新闻 体育新闻 影视天地 流行音乐
当前位置: >> 美国中文在线 >> 新闻中心 >> 中国新闻 >> 正文
辽宁五地下钱庄覆灭 总金额达到惊人的28亿
来源: 华商晨报 发布时间: (2005-11-17 09:40:48)

据华商晨报报导,辽宁五个非法从事外汇买卖的地下钱庄被破获,总涉案金额达到惊人的28亿元。今年6月16日,侦查机关根据情报得知,丹东市一“地下钱庄”主要负责人牟岩,指派闫美丽准备与甘肃省东乡县的马二力在沈阳桃仙机场进行外汇交易。

经侦总队立即从两市调集警力进行布控,在桃仙机场高速收费口西侧,一举将正进行非法外汇交易的闫美丽、牟高正、马二力等人抓获。当场缴获用于交易的美元、日元,同时缴获200余个银行卡、存折。同时,丹东经侦总队将丹东另一非法买卖外汇团伙的主要犯罪嫌疑人曹杰抓获,搜出银行卡及存折51个。

“6·16”行动(两地下钱庄涉案)后,警方、中国人民银行沈阳分行、外汇管理局辽宁分局再次配合,又将西塔地区以成百万、朴贞爱、李东升为首的长期从事非法买卖外汇等犯罪活动的三个地下钱庄打掉。

据统计,两案涉及浙江、大连等26个省市和地区,共抓获犯罪嫌疑人14名,冻结账户541个,五个地下钱庄涉案金额高达人民币28亿元。据了解,辽宁未来将加大打击非法“地下钱庄”的力度,遏制非法买卖外汇等违法犯罪活动。

包括加强公安部门和中国人民银行、外汇管理等部门的协作,建立定期协作和信息通报制度,定期分析异常资金交易规律等。会上,中国人民银行副行长项俊波代表总行颁发给公安人员奖金15万元。

相关评论】【 】【打印】【关闭
相关新闻
· 应需而生 中国的地下钱庄:“非法但是合理” (2005-08-08 17:50:32)
· 韩国地下钱庄北京生意兴隆 日流水可达上百万元 (2005-07-02 13:31:55)
· 公安部负责人公布四起重特大地下钱庄案件 (2005-02-24 23:59:39)
· 中国老百姓银行存钱不赚反赔 地下钱庄生意兴旺 (2004-11-16 23:52:42)
· 三部门联合打击地下钱庄 腐败官员洗钱超500亿 (2004-09-23 10:47:34)
· 郭树清委员:去年打击地下钱庄涉案金额数亿元 (2004-03-08 02:40:01)
交友网
越洋短信
·office777 办公耗材
关于我们 | 联系我们 | 中文帮助 | 网站地图 | 生活指南 | 分类信息 | 黄页 | 短信 | 交友 | 论坛 | 首页
Copyright?2004-2005; 美国中文在线 All Rights Reserved.