联邦证券管理委员会（SEC）12日递出诉状，指控管理AOB财资公司（AOB Commerce）和AOB亚洲基金公司（AOB Asia Fund）的加州男子廖德奇（译音，Terchi "Nelson" Liao）诈骗投资人4500万元。他宣称把投资基金用于贷款给亚洲的公司，结果却用这些款项支付其它投资人的利息。

SEC表示，法官已下令前述两家公司暂时停止作业，并冻结其资产。本案的听证定8月6日举行。

证券业管理官员说，现年49岁的廖德奇自2004年以来从全美各地数以百计的投资者吸收了至少4500万元，并向他们保证每月获得高达5.5%的回收。

官员表示，廖和他管理的公司宣称，他们贷款给中国和亚洲其它国家的公司，但大多数的款项却用来支付其它投资人的利息。

此种诈欺伎俩只对早期帮忙吸收新投资者的的投资人给予优厚的回报。不把新投资人的钱拿去从事实际的投资，而用来支付其它投资人的利息，属于非法行为。

廖德奇的律师佛兰德森（Russ Frandsen）表示，AOB财资公司正与有关当局合作，配合调查。他说：「AOB财资公司开业以来曾请教数码律师，以确保作业符合法律，AOB相信，它的一切作业完全守法。」