全美排名第四的华克维银行(Wachovia Corp.)正受到司法部联邦检察官的调查，因为它与墨西哥和哥伦比亚的汇款公司有关，涉嫌为贩毒所得洗钱。华尔街日报26日报导，若干美国大银行因与墨、哥两国涉及洗钱的汇款公司和外汇公司有关，而遭到调查，华克维银行是其中之一。

华尔街日报并说，司法部可能已向华克维银行提出延后起诉协议，交换条件是，该银行接受「联邦当局更密切的监督」。但华克维银行否认此说。

司法部针对全美数以百计的汇款公司进行洗钱调查，这些公司大部分处理在美国工作者把钱汇到拉丁美洲的业务。

华尔街日报指出，汇款公司今年处理的金额总计大约五百亿美元。